3月24日上午，蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊林主持。會(huì)議審議并通過(guò)了《公司2014年度報(bào)告正文及摘要》、《公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2014年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2014年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則的議案>》、《公司2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司2014年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《公司2014年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、《公司2015年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃》、《公司2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》、《公司2015年度申請(qǐng)獲得銀行綜合授信額度的議案》、《公司2015年擬向全資子公司提供信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于擬與控股股東簽訂服務(wù)協(xié)議的議案》、《公司獨(dú)立董事2014年度述職報(bào)告》、《關(guān)于召開(kāi)公司二〇一四年年度股東大會(huì)的議案》等17項(xiàng)議案。
同日上午，蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司2014年度報(bào)告正文及摘》、《公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2014年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《公司2014年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司2014年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《公司2014年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于擬與控股股東簽訂服務(wù)協(xié)議的議案》等議案。
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